النقود الإلكترونية و أثرها على عملية غسيل الأموال

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة
1* الإشكالية:
2 فرضيات البحث:
3 أهمية الدراسة:
4 مبررات اختيار البحث
5 الهدف من البحث:
6* منهجية البحث:
7* الدراسات السابقة:
8* محتويات البحث:
الفصل الأول
مقدمة الفصل:
عموميات حول النقود الإلكترونية
المبحث الأول : نشأة و تطور النقود
نشأة
المطلب الأول : مراحل نشأة النقود
الفرع الأول : مرحلة الاكتفاء الذاتي
الفرع الثاني : مرحلة المقايضة
الفرع الثالث : مرحلة الاقتصاد النقدي
أولا: النقود السلعية
ثانيا: النقود المعدنية
الفصل الأول: عموميات حول النقود الإلكترونية
مقدمة الفصل.
المبحث الأول: نشأة وتطور النقود.
المطلب الأول: مراحل نشأة النقود
الفرع الأول : مرحلة الاكتفاء الذاتي
الفرع الثاني : مرحلة المقايضة
الفرع الثالث : مرحلة الاقتصاد النقدي.
المطلب الثاني: وظائف النقود.
المطلب الثالث: أنواع النقود
المبحث الثاني: ماهية النقود الإلكترونية وأشكالها.
المطلب الأول: مفهوم النقود الإلكترونية.
المطلب الثاني: خصائص النقود الإلكترونية وما يميزها عن النقود العادية .
المطلب الثالث : أشكال وأنواع النقود الإلكترونية.
الفرع الأول : أشكال النقود الإلكترونية
الفرع الثاني : أنواع وسائل الدفع الإلكتروني.
المبحث الثالث: مزايا وعيوب النقود الإلكترونية.
المطلب الأول: مزايا وسائل الدفع الإلكتروني
المطلب الثاني: عيوب وسائل الدفع الإلكتروني
المطلب الثالث: حافز استخدام النقد الإلكتروني
خلاصة الفصل.
الفصل الثاني: ظاهرة غسيل الأموال
مقدمة الفصل.
المبحث الأول: ظاهرة غسيل الأموال
المطلب الأول: مفهوم غسيل الأموال
الفرع الأول : التأصيل التاريخي لمصطلح غسيل الأموال
الفرع الثاني : تعريف غسيل الأموال
المطلب الثاني: خصائص عملية غسيل الأموال
المطلب الثالث: مصادر عمليات تبييض الأموال
الفرع الأول: أنشطة التهريب وتجارة المخدرات.
الفرع الثاني: أنشطة الاقتصاد الخفي
المبحث الثاني: آليات تبييض الأموال
المطلب الأول: أسباب ظهور غسيل الأموال
الفرع الأول: أسباب اقتصادية.
الفرع الثاني : أسباب غير اقتصادية
المطلب الثاني: مراحل ظاهرة غسيل الأموال.
الفرع الأول : الاتجاه التقليدي” النظرية التقليدية “.
الفرع الثاني : الاتجاه الحديث النظرية الحديثة”.
المطلب الثالث: أساليب ظاهرة غسيل الأموال
الفرع الأول : الأساليب البسيطة لتبييض الأموال
الفرع الثاني : الأساليب الحديثة لتبييض الأموال
المبحث الثالث: آثار ظاهرة غسيل الأموال والجهود العربية في مكافحتها
المطلب الأول: تقدير حجم عمليات غسل الأموال
الفرع الأول : اعتمادا على تقدير حجم عائدات التجارة غير الشرعية في المخدرات
الفرع الثاني : اعتمادا على تقدير الحجم الكلي لعائدات الأنشطة الإجرامية
المطلب الثاني: الآثار الاقتصادية.
المطلب الثالث: الآثار الاجتماعية والسياسية
المطلب الرابع: الجهود الدولية والعربية في مكافحة عمليات غسيل الأموال
خلاصة الفصل.
الفصل الثالث: واقع النقود الإلكترونية وظاهرة غسيل الأموال في الجزائر
مقدمة الفصل.
المبحث الأول: واقع النقود الإلكترونية في الجزائر.
المطلب الأول: الضوابط القانونية للنقود الإلكترونية
الفرع الأول: الضوابط الشكلية للتنظيم القانوني للنقود الإلكترونية
الفرع الثاني: الضوابط الموضوعية للتنظيم القانوني للنقود الإلكترونية
المطلب الثاني: أحدث التطورات في العمل البنكي الجزائري.
المطلب الثالث: الآفاق المستقبلية للدفع الإلكتروني.
المبحث الثاني: ظاهرة غسيل الأموال في الاقتصاد الجزائري
المطلب الأول: بعض أساليب غسيل الأموال في الجزائر.
المطلب الثاني: المكافحة الجزائرية لغسيل الأموال.
الفرع الأول: المكافحة على المستوى الدولي
الفرع الثاني: المكافحة على المستوى المحلي
المطلب الثالث: عقبات مكافحة تبييض الأموال في الجزائر.
المبحث الثالث: مجال استعمال النقود الإلكترونية في عملية غسيل الأموال
المطلب الأول: جرائم الاعتداء على الأموال الإلكترونية
الفرع الأول: تعريف الجريمة الإلكترونية
الفرع الثاني: أهداف الجريمة الإلكترونية
الفرع الثالث: آليات المكافحة وإشكالية الصعوبة في ضبط الدليل الرقمي
المطلب الثاني: دور البنوك الإلكترونية في ممارسة عمليات تبييض الأموال
الفرع الأول: مفهوم البنوك الإلكترونية
الفرع الثاني: كيف يتم التبييض عبر البنوك الإلكترونية
المطلب الثالث: تأثير النقود الإلكترونية في جريمة تبييض الأموال
الفرع الأول: النقود الإلكترونية تسهل ارتكاب جريمة تبييض الأموال
الفرع الثاني: النقود الإلكترونية توسع محل جريمة تبييض الأموال
خلاصة الفصل.
خاتمة عامة
المراجع.

تحميل ومعاينة المذكرة:

اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.