تبييض الأموال عبر قناة التأمين

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

المقدمة العامة
الفصل الاول : ظاهرة تبييض الأموال
المبحث الأول: جريمة غسل الأموال
المطلب الاول : نشأة ومفهوم عملية غسل الأموال
المطلب الثاني : خصائص عملية غسل الأموال
المطلب الثالث : مصادر الأموال المبيضة
المبحث الثاني : أسباب غسيل الأموال والمؤشرات الدالة على ذلك وعوامل انتشار هذه
الظاهرة
المطلب الأول : الأسباب الرئيسية لغسيل الأموال الأموال
المطلب الثاني : آليات الكشف عن عمليات غسل الأموال
المطلب الثالث : أسباب نمو وتزايد ظاهرة غسيل الأموال
المبحث الثالث : جوانب ظاهرة غسيل الأموال
المطلب الأول : مراحل عملية غسيل الأموال
المطلب الثاني : أساليب غسل الأموال
المطلب الثالث : مخاطر جريمة غسيل الأموال
الخـ
ـاتـ
الفصل الثاني : التأمـ
المقدم
ـمة
المبحث الأول: ماهية التأمين
المطلب الأول : نشأة ومفهوم التأمين
المطلب الثاني : الشروط الواجب توافرها في الخطر حتى يكون قابلا للتأمين
المطلب الثالث : التقسيمات الأساسية للتأمين
المبحث الثاني : شركات التأمين
المطلب الأول : تعريف شركات التأمين والشكل القانوني لها
المطلب الثاني : الوظائف الأساسية لشركات التأمين
المطلب الثالث : بعض شركات التأمين الجزائرية
المبحث الثالث : عقد التأمين
المطلب الأول : تعريف عقد التأمين وأطرافه
المطلب الثاني : خصائص عقد التأمين
المطلب الثالث : مبادئ عقد التأمين
الخــ
ــات
مة
الفصل الثالث : التأمين كقناة لغسيل الأموال
المقدمة
المبحث الأول : العلاقة بين غسيل الأموال والتأمين.
المطلب الأول : أهمية التأمين في الاقتصاد.
المطلب الثاني : غسيل الأموال في التأمين.
المبحث الثاني : نماذج عن عمليات غسل الأموال في التأمين.
المطلب الأول : غسل الأموال باستخدام عقود التأمين على الأشخاص.
المطلب الثاني : غسل الأموال باستخدام عقود التأمين غير الزمنية (الحالية.(
المطلب الثالث : غسل الأموال من خلال قطاع التأمين باعتباره نشاط دولي عابر للحدود.
المبحث الثالث : مكافحة غسيل الأموال في التأمين.
المطلب الأول : دور التأمين في مكافحة غسيل الأموال.
المطلب الثاني : رقابة الدولة على التأمين.
المطلب الثالث : الجهود والآليات الدولية لمكافحة غسيل الأموال
الخاتم
الخاتم
قائمة المراجع
المطلب (2) : رقابة الدولة على التأمين :
1. رقابة الدولة (الجزائر) على الوسطاء :
2. المؤسسات المراقبة لعمليات التأمين في الجزائر :
المطلب (3) : الجهود والآليات الدولية لمكافحة غسيل الأموال
توصية المجلس الأروبي رقم 80 لسنة 1980 :
المخطط الشامل :
اتفاقية فيينا 1988 :
. فريق العمل المالي الدولي FATF
برنامج الأمم المتحدة ضد غسل الأموال :
قرار مجلس الأمن الصادر في 2001/09/28 :
مكافحة غسيل الأموال في جامعة الدول العربية.

تحميل ومعاينة المذكرة:

اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.