المسؤولية الجزائية للبنوك والمؤسسات المالية

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة
الفصل الأول: الأحكام العامة للمسؤولية الجزائية للبنك.
المبحث الأول : مفهوم المسؤولية الجزائية للبنك وشروطها
المطلب الأول : مفهوم المسؤولية الجزائية للبنك.
الفرع الأول: تعريف المسؤولية الجزائية للبنك.
الفرع الثاني: خصائص المسؤولية الجزائية للبنك.
المطلب الثاني: التعريف بالبنوك و المؤسسات المالية و أنواعها .
الفرع الأول: بنك الجزائر .
الفرع الثاني: البنوك العمومية.
الفرع الثالث : البنوك الخاصة.
الفرع الرابع: المؤسسات المالية .
المطلب الثالث: شروط قيام المسؤولية الجزائية للبنوك
الفرع الأول : إرتكاب الجريمة لحساب البنك.
الفرع الثاني: إرتكاب الجريمة من طرف جهاز أو ممثل البنك .
المبحث الثاني: الإطار القانوني للمسؤولية الجزائية للبنك.
المطلب الأول: نطاق تطبيق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
الفرع الأول: نطاق تطبيق المسؤولية الجزائية من حيث التجريم.
الفرع الثاني: نطاق تطبيق المسؤولية الجزائية من حيث الأشخاص.
المطلب الثاني: أركان المسؤولية الجزائية في البنوك و المؤسسات المالية
الفرع الأول: ركن الخطأ.
الفرع الثاني : ركن الضرر .
الفرع الثالث: ركن العلاقة السببية.
الفصل الثاني: تطبيقات المسؤولية الجزائية للبنك .
المبحث الأول: صور المسؤولية الجزائية طبقاً للقانون النقد والقرض
المطلب الأول: الجرائم الواردة في قانون النقد و القرض
الفرع الأول: جريمة إفشاء السر المصرفي.
الفرع الثاني : جريمة مباشرة أعمال البنوك دون ترخيص.
الفرع الثالث : جريمة عدم تلبية طلبات اللجنة المصرفية وعرقلة مهمتها أو تزويدها
المطلب الثاني: العقوبات المقررة لجرائم قانون النقد و القرض في جريمة تبييض
الأموال .
الفرع الأول: أركان الجريمة.
الفرع الثاني: العقوبات المقررة لصور الجرائم التي يسأل عنها البنك في جريمة تبييض
الأموال.
المبحث الثاني: صور المسؤولية الجزائية طبقاً للقوانين الأخرى
المطلب الأول: المسؤولية الجزائية للبنك في ظل قانون مكافحة الفساد
الفرع الأول: إعمال المسؤولية الجزائية للبنكعن جرائم الفساد
الفرع الثاني: صور المسؤولية الجزائية للبنك في ظل قانون مكافحة الفساد
المطلب الثاني: المسؤولية الجزائية للبنك في ظل قانون الوقاية من تبيض الأموال و تمويل
الإرهاب و مكافحتها
الفرع الأول: الطبيعة القانونية الخاصة لجريمة تبيض الأموال.
الفرع الثاني : صور المسؤولية الجزائية للبنك في ظل قانون الوقاية من تبيض الأموال
وتمويل الإرهاب ومكافحتها
الفرع الثالث : التكريس الفعلي للمسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الأموال.
خاتمة
قائمة المصادر والمراجع

تحميل ومعاينة المذكرة:

اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.