الإجراءات الرقابية للتصدي لظاهرة غسيل الأموال في البنوك التجارية دراسة حالة : بنك الفلاحة و التنمية الريفية – وكالة تيارت 541

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة
تمهيد
الفصل الاول : ظاهرة غسيل الأموال وسبل مكافحتها
المبحث الاول : جريمة غسيل الأموال
المطلب الاول : الجريمة و أركانها
المطلب الثاني: مفهوم غسيل الأموال
المطلب الثالث: نشأت عمليات غسيل الأموال و تطورها
المبحث الثاني: تقنيات عمليات غسيل الأموال
المطلب الأول : مصادر عملية غسيل الأموال
المطلب الثاني : مراحل عملية غسيل الأموال
المطلب الثالث : أساليب و مؤشرات غسيل الأموال
المبحث الثالث : مكافحة عمليات غسيل الأموال
المطلب الأول : الجهود و الإتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال
المطلب الثاني : أليات مكافحة غسيل الاموال في التشريع الجزائري
المطلب الثالث : صعوبات التي تواجه عملية مكافحة جريمة غسيل الاموال
خلاصة
الفصل الثاني: دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية – وكالة تيارت 541 –
تمهيد
المبحث الأول : لمحة عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية
المطلب الأول : بطاقة فنية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية
المطلب الثاني : عرض بنك الفلاحة والتنمية الريفية – وكالة تيارت 541-
المبحث الثاني مسؤولية بنك الفلاحة والتنمية الريفية عن عمليات غسيل الأموال
المطلب الأول: إستراتيجية البنك الفلاحة و التنمية للحد وكشف على عمليات غسيل الأموال
المطلب الثاني : إجراءات بنك الفلاحة و التنمية الريفية للإخطار عن العمليات المشبوهة
المطلب الثالث : العقبات و متطلبات البنك في مواجهة عملية غسيل الاموال
خلاصة
خاتمة عامة
قائمة المراجع و المصادر

تحميل ومعاينة المذكرة:

اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.