دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة
الفصل الأول:
النظام القانوني لجريمة تبييض الأموال
المبحث الأول : أركان جريمة تبييض الأموال
المطلب الأول: الركن الشرعي لجريمة تبييض الأموال
الفرع الأول: الركن الشرعي لجريمة تبييض الأموال في الإتفاقيات الدولية
الفرع الثاني: الركن الشرعي لجريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة
المطلب الثاني : الركن المادي لجريمة تبييض الأموال
الفرع الأول: الركن المادي لجريمة تبييض الأموال حسب إتفاقية فيينا 1988
الفرع الثاني : موقف المشرع الفرنسي من جريمة تبييض الأموال
الفرع الثالث : الركن المادي في القانون الجزائري
المطلب الثالث: الركن المعنوي لجريمة تبييض الأموال
الفرع الأول: الإشتراك في جريمة تبييض الأموال
الفرع الثاني: الشروع في جريمة تبييض الأموال
الفرع الثالث: محل جريمة تبييض الأموال
المبحث الثاني: المتابعة الجزائية
المطلب الأول: الإختصاص القضائي في جريمة تبييض الأموال
الفرع الأول : الإختصاص النوعي
الفرع الثاني: الإختصاص الشخصي
الفرع الثالث: الإختصاص المكاني
المطلب الثاني: العقوبات المقررة
الفرع الأول: العقوبات المقررة للشخص الطبيعي
الفرع الثاني : العقوبات المقررة للشخص المعنوي
خلاصة الفصل الأول :
الفصل الثاني
خلية معالجة الاستعلام المالي كآلية لمكافحة جرائم تبييض الأموال
المبحث الأول : مفهوم خلية معالجة الإستعلام المالي
المطلب الأول : تعريف خلية الإستعلام المالي
الفرع الأول: تشكيلة خلية معالجة الإستعلام المالي
الفرع الثاني : مهام خلية الإستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال
المطلب الثاني: إختصاص خلية معالجة الإستعلام المالي بجرائم تبييض الأموال
الفرع الأول : إختصاص خلية معالجة الإستعلام المالي بوصفها سلطة ضبط شبه قضائي
الفرع الثاني : إختصاص خلية معالجة الإستعلام المالي من حيث أساسها القانوني
المبحث الثاني: صلاحيات خلية الإستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال
المطلب الأول: صلاحيات خلية معالجة الإستعلام المالي المرتبطة بالتصريحات بالإشتباه
الفرع الأول: جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب حسب الأمر 02/12
الفرع الثاني: الأشخاص الملتزمة بتبليغ الإخطار بالشبهة لخلية معالجة الإستعلام المالي
الفرع الثالث: إجراءات التصريح بالشبهة وتبليغ خلية معالجة الإستعلام المالي
المطلب الثاني: صلاحيات خلية الإستعلام المالي في تشريع القوانين والتعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة
الفرع الأول: صلاحيات خلية معالجة الإستعلام المالي في تشريع القوانين
الفرع الثاني: صلاحيات خلية الإستعلام المالي في إطار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة
خاتمة الفصل الثاني:
خاتمة
قائمة المصادر والمراجع:

تحميل ومعاينة المذكرة:

اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.