دور القطاع المصرفي في مكافحة جريمة تبييض الأموال

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة
الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للبنوك و جريمة تبييض الأموال
تمهيد
المبحث الأول: ماهية البنوك
المطلب الأول: نشأة البنوك و مفهومها
الفرع الأول: نشأة البنوك
الفرع الثاني: مفهوم البنوك
المطلب الثاني: خصائص و أنواع البنوك
الفرع الأول: خصائص البنوك
الفرع الثاني: أنواع البنوك
المبحث الثاني: جريمة تبييض الأموال
المطلب الأول: ماهية جريمة تبييض الأموال
الفرع الأول: تعريف جريمة تبييض الأموال
الفرع الثاني: أركان جريمة تبييض الأموال
الفرع الثالث: خصائص جريمة تبييض الأموال
المطلب الثاني: أساليب و طرق تبييض الأموال
الفرع الأول: مصادر تبييض الأموال
الفرع الثاني: مراحل تبييض الأموال
الفرع الثالث: خصائص جريمة تبييض الأموال
خلاصة
الفصل الثاني: آليات الحد من جريمة تبييض الأموال
تمهيد
المبحث الأول: الآليات الوقائية للحد عمليات تبييض الأموال
المطلب الأول: الآليات القانونية لوقاية الجهاز البنكي
الفرع الأول: النصوص القانونية و الدولية و الوطنية
الفرع الثاني: خلية معالجة الاستعلام المالي
المطلب الثاني: دور البنوك و المؤسسات المالية في الحد من ج ت الأموال
الفرع الأول: الرقابة على العملاء
الفرع الثاني: الرقابة على العمليات
الفرع الثالث: وضع جهاز علاقات مع خلية معالجة الاستعلام المالي
المبحث الثاني: التدابير العقابية و إجراءات الكشف عن عملية تبييض الأموال
المطلب الأول: إجراءات الكشف عن عمليات تبييض الأموال
الفرع الأول: حالات الاشتباه بوجود عملية تبييض الأموال
الفرع الثاني: الإبلاغ عن العملية
المطلب الثاني: طرق مكافحة جريمة تبييض الأموال
الفرع الأول: اللجنة المصرفية
الفرع الثاني: المسؤولية التأديبية للبنوك أمام اللجنة المصرفية الجزائرية
خلاصة
خاتمة

تحميل ومعاينة المذكرة:

اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.