الإخطار بالشبهة في القانون الجنائي

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة
الفصل الأول: الأحكام العامة للإخطار بالشبهة
المبحث الأول : الإطار المفاهيمي للإخطار بالشبهة
المطلب الأول: تعريف الإخطار بالشبهة
الفرع الأول: تعريف الإخطار بالشبهة لغويا
الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي الفقهي للإخطار بالشبهة
الفرع الثالث : التعريف القانوني للإخطار بالشبهة
المطلب الثاني: مضمون الإخطار بالشبهة
الفرع الأول: خصائص الإخطار بالشبهة
الفرع الثاني : الطبيعة القانونية للإخطار بالشبهة
الفرع الثالث : أنواع الإخطار بالشبهة
الفرع الرابع: الأسس القانونية للإخطار بالشبهة
المبحث الثاني: نطاق الإخطار بالشبهة
المطلب الأول : البنوك والمؤسسات المالية
الفرع الأول: تعريف البنوك والمؤسسات المالية
الفرع الثاني: أنواع البنوك
الفرع الثالث: العمليات البنكية
المطلب الثاني : الجهة المسؤولة عن الإخطار بالشبهة
الفرع الأول: اللجنة المصرفية
الفرع الثاني: الأشخاص المخولين بالإخطار بالشبهة من طرف اللجنة المصرفية
الفصل الثاني: الأحكام الإجرائية للإخطار بالشبهة
المبحث الأول: الإجراءات الخاصة بالأشخاص الخاضعين للإخطار بالشبهة
المطلب الأول: معايير تحديد الشبهة محل الإخطار
الفرع الأول : المعيار الموضوعي
الفرع الثاني : المعيار الشخصي
المطلب الثاني : تحرير الإخطار بالشبهة وإرساله إلى الهيئة المتخصصة
الفرع الأول : شكل الإخطار بالشبهة ومحتواه
الفرع الثاني : ميعاد الإخطار بالشبهة والالتزام بسريته
الفرع الثالث : إبلاغ الهيئة المتخصصة
المبحث الثاني: الإجراءات المتخذة من طرف خلية معالجة الاستعلام المالي
المطلب الأول: الإطار التنظيمي لخلية معالجة الاستعلام المالي
الفرع الأول: استحداث خلية معالجة الاستعلام المالي
الفرع الثاني : التنظيم الهيكلي لخلية معالجة الاستعلام المالي
المطلب الثاني : إجراءات الخلية بشأن الإخطار بالشبهة
الفرع الأول: التأكد من جدية الإخطار بالشبهة
الفرع الثاني : إحالة الملف إلى السلطات المعنية واتخاذ تدابير تحفظية
خاتمة
قائمة المصادر والمراجع
الملاحق

تحميل ومعاينة المذكرة:

اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.