جريمة تبييض الأموال

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة
الفصل الأول : الإطار العام لجريمة تبييض الأموال
المبحث الأول: ماهية جريمة تبييض الأموال
المطلب الأول: تعريف جريمة تبييض الأموال
الفرع الأول: التعريف الفقهي
الفرع الثاني: التعريف التشريعي
الفرع الثالث: جريمة تبييض الأموال في الشريعة الإسلامية
المطلب الثاني : أركان جريمة تبييض الأموال
الفرع الأول: الركن المفترض
الفرع الثاني: الركن المادي
الفرع الثالث: الركن المعنوي
المطلب الثالث: أسباب جريمة تبييض الأموال
الفرع الأول: الأسباب القانونية
الفرع الثاني : الأسباب الإدارية
الفرع الثالث : الأسباب الاقتصادية
الفرع الرابع: الأسباب الاجتماعية
المبحث الثاني: مراحل وأساليب جريمة تبييض الأموال ومخاطرها
المطلب الأول: مراحل غسل الأموال
الفرع الأول: مرحلة التوظيف أو الإيداع (Le placement)
الفرع الثاني: مرحلة التجميع (L’empilage)
الفرع الثالث: مرحلة الدمج (L’intégration)
المطلب الثاني: أساليب جريمة تبييض الأموال
الفرع الأول: الأساليب التقليدية لجريمة تبييض الأموال
الفرع الثاني : الأساليب الحديثة لجريمة تبييض الأموال
المطلب الثالث: مخاطر جريمة تبييض الأموال
الفرع الأول: المخاطر الاقتصادية
الفرع الثاني: المخاطر السياسية
الفرع الثالث: المخاطر الاجتماعية
خلاصة الفصل الأول
الفصل الثاني : الإطار القانوني لجريمة تبييض الأموال
المبحث الأول: مكافحة جريمة تبييض الأموال
المطلب الأول: آليات منع جرائم تبييض الأموال
الفرع الأول: توخي الحيطة والحذر
الفرع الثاني : الرقابة على المؤسسات المالية وحركة الأموال
المطلب الثاني: آليات كشف جرائم تبييض الأموال
الفرع الأول: الإلتزام بإنشاء وحدة للتحريات المالية
الفرع الثاني: الإبلاغ عن العمليات المشبوهة
المطلب الثالث: اللجنة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال
الفرع الأول : مهام اللجنة الوطنية
الفرع الثاني: تشكيلة اللجنة الوطنية
الفرع الثالث: تنظيم اللجنة الوطنية وسيرها
المبحث الثاني : العقوبات المقررة لجريمة تبييض الأموال
المطلب الأول: العقوبات المقررة للشخص الطبيعي
الفرع الأول: العقوبات الأصلية
الفرع الثاني : العقوبات التكميلية
الفرع الثالث: المصادرة
المطلب الثاني : العقوبات المقررة للشخص المعنوي
الفرع الأول: الغرامة
الفرع الثاني: المصادرة
الفرع الثالث : العقوبات الأخرى
المطلب الثالث: عوائق مكافحة جريمة تبييض الأموال
الفرع الأول: السرية المصرفية
الفرع الثاني : ضعف التأهيل والأجهزة
خلاصة الفصل الثاني
خاتمة
قائمة المصادر والمراجع

تحميل ومعاينة المذكرة:

اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.