دور البنوك التجارية في مكافحة عمليات غسيل الأموال

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

الفصل الأول : عموميات حول البنوك
المبحث الأول: ماهية البنوك التجارية
المطلب الاول : تعريف البنوك التجارية
المطلب الثاني : خصائص البنوك التجارية
المطلب الثالث : أهمية البنوك التجارية
المبحث الثاني : وظائف وموارد البنوك التجارية
المطلب الأول : وظائف البنوك التجارية
المطلب الثاني : موارد البنوك التجارية
المطلب الثالث : إستخدامات البنوك التجارية
الفصل الثاني : جريمة غسيل الأموال
المبحث الأول : ماهية جريمة غسيل الأموال
المطلب الأول : مفهوم غسيل الأموال
المطلب الثاني : آثار ظاهرة غسيل الأموال
المطلب الثالث: قوانين مكافحة غسيل الأموال
المبحث الثاني : مراحل عمليات غسيل الأموال
المطلب الأول : مرحلة التوظيف
المطلب الثاني : مرحلة الترقيد
المطلب الثالث : مرحلة الدمج
الفصل الثالث: الجهاز المصرفي ومكافحة غسيل الأموال
المبحث الأول : تعريف بالجهاز المصرفي الجزائري
المطلب الأول : تعريف البنك المركزي
المطلب الثاني : وظائف البنك المركزي
المطلب الثالث : وظائف البنوك التجارية الجزائرية
المبحث الثاني : طرق كشف ومكافحة غسيل الأموال في الجزائر
المطلب الأول : القوانين الجزائرية الموضوعة لمكافحة غسيل الأموال
المطلب الثاني : الآثار السلبية لغسيل الاموال على الاقتصاد الجزائري
المطلب الثالث : إجراءات كشف ومكافحة غسيل الأموال

تحميل ومعاينة المذكرة:

اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.